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时间：2026-01-22 08:59浏览次数：2189来源：本站
贵金属因其高价值、易流通、隐蔽性强等特点，成为洗钱犯罪的"灰色地带"。近年来，全球范围内利用贵金属交易掩盖非法资金流向的案例频发，严重威胁金融安全与社会稳定。
在此背景下，中国人民银行制定的<<贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法>>应运而生，该法规明确要求从业机构履行客户尽职调查、交易记录保存、可疑交易报告等义务，填补了行业监管空白，是打击洗钱犯罪、维护经济秩序的必要举措。
点击反洗钱系列宣传（五）：识破金色陷阱，带你看图识破陷阱，守住法律底线
来源：中国人民银行大连市分行
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